Monday, August 10, 2015

SE ABRE INVESTIGACION CRIMINAL A "MUJER POR LAVADO DE DINERO A TRAVEZ DE RACKET"




La Sr Elizabeth Enid Nicolau Casanova con la fecha de nacimiento de el 29 de Septiembre de el 1964 esta envuelta esta bajo investigacion por "lavado de dinero" a travez de un esquema de fraude y illegal en donde a travez de una llamada "asociaciĆ³n" defrauda a personas que le entregan sustanciales cantidades de dinero para que ella las guarde en una "cuenta" lo que al fin es un beneficio para la sospechosa lucrarse de el dinero que le entregan las personas aparte de eso este metodo sirve para el lavado de dinero y evadir la paga de taxes federales lo cual es un delito federal.Esta mujer tambien esta bajo investigacion por la Policia de Puerto Rico quien recibio informacion de una agencia Federal de que esta mujer se dedica a la reproducion y venta de peliculas ilegales en una barberia llamada Alpha y Omera localizada al lado de el residencial Manuel A Perez. Esta Mujer frequenta el residencial Manuel A Perez si usted tiene informacion de esta mujer que nos ayude a investigar todo lo relacionado a el esquema de fraude o otro tipo de informacion escribanos: a CriminalInvestigationSquad@criminalinvestigationsunit.net


0 comments:

Post a Comment